Hallituksen kokouksen 3/2024 pöytäkirjan tiivistelmä
Kokousaika: 26.3.2024 klo 18.00
Kokouspaikka: Skype
Paikalla: Jenna Ranki, Jonna Sorsa, Oskari Vahala, Jouko Näätänen, Joonas Ylivaara, Samu-Petteri Valtonen, Teemu Jokelainen ja Emmi Salento
Poissa: –
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jenna Ranki avasi kokouksen klo 18:33.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.
3. Ilmoitusasiat
Sukeltajaliitto ollut Jennaan yhteydessä rekisterin käyttäjien päivittämisestä. Jenna tällä hetkellä rekisterin pääkäyttäjänä, muut käyttäjät pidetty ennallaan.
4. Pienkeräystilin avaaminen ja tilin käyttöoikeudet
Pienkeräystä varten tarvitaan erillinen OP:n pankkitili, jotta maksuliikennettä voidaan seurata tarkemmin. Tilin avaamisen palvelumaksu veloitetaan seuraavan kuun palvelumaksuissa. Päätetään, kenelle myönnetään käyttöoikeudet tiliin (tiedonsaantioikeus, laajat käyttöoikeudet). Päätetään lisäksi tiliotteen muodostumisesta. Laajat käyttöoikeudet pienkeräystiliin Teemu Virtaselle ja Emmi Salennolle, tiedonsaantioikeus Jenna Rankille. Tiliote pienkeräystililtä otetaan kerran kuussa.
5. Heliumin hinnankorotus
Woikoski on korottanut heliumin ja heliumia sisältävien tuotteiden hintaa 1.4. alkaen 10 prosenttia. Päätetään, että heliumin hintaa nostetaan seuran hinnastossa vastaavasti 10
prosenttia. Hinnanmuutos astuu voimaan, kun uudella hinnalla ostettu heliumsäiliö otetaan käyttöön.
6. Kompressorien ilma-analyysien tulokset & kompressorien huolto
Ilma-analyysin tulokset saatu takaisin. Molempien kompressoreiden tuloksissa näkyy tuotetussa ilmassa enemmän kosteutta, kuin mitä standardien mukaan tulisi olla. Tulokset löytyvät Drivestä Kalusto-kansiosta. Joonas ollut yhteydessä Arwell-tekniikan edustajaan Lahden sukellusmessuilla ja keskustellut huollon tilaamisesta heiltä. Pyydetään tarjousta ensisijaisesti “pääkompuran” huollosta, harkitaan myöhemmin tarvittaessa matkakompuran huoltoa. Joonas Ylivaara ottaa huollon sopimisen hoitaakseen.
Jäsenistölle tulisi lähettää tiedote kompuran tämänhetkisestä tilasta sekä mahdollisesta tulevasta huollosta, jolloin kompura on poissa seuralaisten käytössä. Oskari ottaa tiedotteen hoitaakseen.
7. Uusien sukelluspainojen tilaaminen/valmistaminen sekä myynti
Emmi Salento ilmoittanut, että seuran sukelluspainot alkavat olla lopussa. Aikaisempi painojen myyjä on lopettanut toimintansa, jonka vuoksi tarvitaan uusi toimittaja.
Varastossa on vanhoja painoja, jotka eivät ole käyttökelpoisia. Joonas Ylivaara on luvannut tehdä näistä “uusia” myyntikelpoisia painoja, mutta tämä on mahdollista vasta lähempänä
kesää.
Päätetty, että myydään varastossa jäljellä olevat painot, (P1- kurssin jäsenet priorisoiden), sen jälkeen jatketaan myyntiä vasta sitten jos löydetään järkevä ratkaisu joko painojen itse valmistamiseen tai löydetään uusi toimittaja.
8. Kevätkokousasiat
Toiminnantarkastajat ovat ilmoittaneet, että toiminnantarkastus valmistuu ennen kevätkokouspäivää 17.4.2024. Viime vuoden toimintakertomuksen luonnos löytyy Kevätkokousaineistot -kansiosta. Tilaksi varattu Hirvijärven leirikeskuksen rantasauna. Sauna lämmitetään. Välitetään kutsu jäsenkirjeessä. Kokoustetaan vielä ennen kevätkokouspäivää, jotta voidaan nimetä vuoden parhaat. Sovittu, että Oskari hankkii kaksi kappaletta lahjakortteja Scubamafialle ja kaksi kappaletta lahjakortteja Sukeltajankaupalle.
9. Jäsenasiat
Liittyneet: 5
Eronneet: 7
Jäseniä yhteensä: 182
10. Muut asiat
– Samu tiedusteli, onko seuralla jotain kyselyä tms. siitä, mistä syistä seurasta erotaan. Tällä hetkellä ei ole järjestetty mitään erillisiä kyselyitä, suunnitellaan josko jatkossa jäsensihteeri laittaisi eronneille kyselyn sähköpostilla.
11. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava hallituksen kokous: Torstai 11.4. klo 18:00, toteutetaan etäkokouksena Skypen kautta.
12. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:38.